ಲಾರೆನ್ ಟರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಓಸ್ಮಂಡ್ ಚಿಯಾ
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಲ್ಲಿ b 14 ಬಿಲಿಯನ್ (.5 10.5 ಬಿಲಿಯನ್) ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆನ್ hi ಿ ಮಂಗಳವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಂತಿ-ವಂಚನೆ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೀ ಚೆನ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 19 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ – ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು m 100 ಮಿ ($ 133 ಮಿ) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸುಮಾರು 127,271 ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಶ್ರೀ ಚೆನ್, ತನ್ನ ಬಹು-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ “ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸೈಬರ್-ವಂಚನೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ” ದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಜೆ).
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮೂಲದ ಗುಂಪಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು DOJ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅರಿಯದ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು DOJ ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀ ಚೆನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಹಗರಣ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಬಿಸಿ ನೋಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ.
ಶ್ರೀ ಚೆನ್ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸಹಚರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು “ಫೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು” ಹೊಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 1,250 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಗರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 76,000 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಯುಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಎಡ್ನಿರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಜಾನ್ ಎ ಐಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು “ಮಾನವ ಸಂಕಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ಯಮ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಜೈಲಿನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿತು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀ ಚೆನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಒಜೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅವರು ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಂತಹ “ಅತಿರಂಜಿತ” ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಹರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಕಾಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಖರೀದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಶ್ರೀ ಚೆನ್ ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಚೆನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ £ 100 ಮಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ m 12 ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಯುಕೆ ವಿದೇಶಿ ಕಚೇರಿ.
ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಯುಕೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅವರು “ದುರ್ಬಲ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಲಂಡನ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಯುಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೆವೆಟ್ ಕೂಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಪರ್ ಹೇಳಿದರು: “ನಮ್ಮ ಯುಎಸ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ – ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.”
ಶ್ರೀ ಚೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ಹಗರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಪಾದಿತ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು – ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಜಿನ್ ಬೀ ಗ್ರೂಪ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ – ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ಹಗರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನ್ ಬೀ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಹಗರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಗರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆಮಿಷಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಬೆದರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಂಚನೆ ಸಚಿವ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ವಂಚಕರು ಜೀವ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಮೂಲಕ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
